Суд Ленинградского района признал возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников ОАО «НП «Рыбтехцентр» незаконным.

Уголовное дело было возбуждено 30 января 2015 года следственной частью СУ МВД в отношении «неустановленного лица, осуществлявшего руководство ''Рыбтехцентром''» по факту незаконного возмещения НДС в размере 2,26 млн руб. в 2010 году.

При этом в 2014 году налоговая инспекция провела полную проверку деятельности «Рыбтехцентра» за 2010–2012 год. В августе 2014 года, до возбуждения уголовного дела, налоговая инспекция установила, что ОАО «НПО «Рыбтехцентр» недоплатило НДС в размере 207 тыс. руб. В этой проверке принимал участие оперуполномоченный 6-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

Спустя полгода этот же оперуполномоченный подает рапорт для возбуждения уголовного дела. На основании одного лишь рапорта полиция возбуждает уголовное дело.

Как считает представитель «Рыбтехцентра» в суде Марина Монастырная, следствие специально возбудило дело в отношении «неустановленного лица, осуществлявшего руководство компанией», поскольку генеральный директор «Рыбтехцентра» не может быть «неустановленным лицом». На время активных следственных действий работа предприятия фактически была парализована. «Такая формулировка позволила следователям проводить самые разнообразные действия в отношении всех сотрудников компании. Начиная от обысков в офисе и в домах сотрудников, заканчивая допросами и выемками документов, компьютеров и носителей информации», — рассказала RUGRAD.EU Марина Монастырная.

По версии следствия, «Рыбтехцентр» заключил договор с московской ООО «М.-П.» (даны только заглавные буквы названий фирм-контрагентов. — Прим. RUGRAD.EU.) на размещение телерекламы на сумму 11,9 млн руб. в том числе 2,1 млн руб. НДС. Полиция посчитала, что деятельность «М.-П.» носит фиктивный характер. «М.-П.», в свою очередь, заключило договор с подрядчиком «Н.-М.», фактически осуществившим услуги для ОАО «НПО «Рыбтехцентр», но по стоимости, приблизительно равной 1–2 % от указанной ООО «М.-П.» стоимости при заключении договора со своим контрагентом. Оставшаяся сумма была якобы обналичена через «однодневки» ООО «Р.», ООО «А.», а часть денежных средств в размере 6 млн руб. якобы была перечислена с расчетного счета ООО «Р.» на счёт подконтрольной ОАО «НПО «Рыбтехцентр» организации, ООО «Т.», за фиктивную поставку конвейерного оборудования. После этого, по утверждению следствия, «Рыбтехцентр» возместил НДС в размере 2,1 млн руб.

Суд установил, что следствием были искажены существенные обстоятельства сделки между «Рыбтехцентром» и «М.-П.», в частности была изменена дата заключения договора. Также в материалах дела отсутствовало заявление на возмещение НДС и документы, подтверждающее перечисление 2,2 млн руб. из бюджета на счёт ОАО «НПО «Рыбтехцентр». Таким образом, суд пришёл к выводу о том, что основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют.

«Сейчас мы планируем взыскать с УМВД судебные расходы и ущерб, принесённый хозяйственной деятельности в связи с изъятием техники и носителей информации. Вся документация была изъята полицией, и нам даже не давали скопировать информацию с носителей. Кроме того, будут поданы иски от физических лиц, пострадавших от незаконного преследования», — рассказала RUGRAD.EU Монастырная. Также «Рыбтехцентр» попытается привлечь к ответственности прокуратуру за ненадлежащий надзор за действиями полиции. За время незаконных следственных действий прокуратура отклонила два заявления на прекращение уголовного дела.