Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Транснационального банка». Как сообщает регулятор, такое решение было принято в связи с неисполнением банком законов и нормативных актов Банка России. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом банк не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представлял в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение. Также сообщается, что «Транснациональный банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, отмечают в ЦБ.

В «Транснациональный банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

«Транснациональный банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Согласно данным отчетности, по величине активов «Транснациональный банк» на 1 марта 2015 года занимал 185 место в банковской системе России. Банк был основан в 1992 году. Он осуществлял основные виды финансовых услуг для физических, юридических лиц и финансовых организаций.

Банк представлен 66 отделениями в 50 городах России. В Калининграде у банка функционировал операционный офис.