12 февраля по подозрению в хищении 1,5 млрд руб. была задержана бывший и. о. председателя правления «Инвестбанка» Ольга Боргардт. Как сообщает «Интерфакс», подозреваемая была задержана в аэропорту при попытке вылета в Германию.

Уголовное дело, фигурантом которого является Боргардт, было возбуждено 6 февраля 2014 года по факту хищения средств Фонда содействия гражданскому строительству и сумм, размещенных на счетах в «Инвестбанке». Следствие полагает, что деньги фонда были выведены на счета фирм-однодневок. Срок предварительного расследования продлен до мая 2015 года.

Арест Ольги Боргардт, которую подозревают в мошенничестве, продлен до 12 апреля.

Адвокаты Боргардт утверждают, что деньги федерального фонда похищены не были, а находятся на счетах «Инвестбанка» под управлением Агентства страхования вкладов.

«До фонда не дошла очередь, и обязательство банка перед фондом не погашено. Балансовая стоимость нереализованного имущества банка свыше 70 млрд руб., а общая сумма требований кредиторов к банку – около 56 млрд руб.», – цитирует «Интерфакс» адвоката Андрея Боровкова. Защита настаивает, что фонд может вернуть деньги в порядке очереди кредиторов, адвокаты Боргардт настаивают на отсутствии самого события преступления.

Сама Ольга Боргардт вину не признает, сообщает, что являлась и. о. предправления банка всего три месяца и не могла осуществить хищение денег в силу отсутствия полномочий.

«Защита и обвиняемая просили изменить ей меру пресечения на не связанную с лишением свободы, так как, по их словам, в течение года, пока длилось следствие, она исправно являлась как свидетель на допросы и сотрудничала со следствием. Прокуратура настаивала на сохранении ареста, так как, по ее мнению, в случае изменения ей меры пресечения она может скрыться от следствия», – сообщает «Интерфакс».

Напомним, в феврале на запрос депутата калининградской Облдумы Владимира Султанова, АСВ сообщало, что уголовные дела в отношении менеджмента «Инвестбанка» не были возбуждены.

Ранее RUGRAD.EU сообщал о том, что 23 сентября арбитражный суд признал аналогичную сделку ничтожной. Тогда стало известно, что основной бенефициар «Инвестбанка» Сергей Мастюгин снял со своего счета 300 млн руб. за день до отзыва лицензии Центробанка. Позднее Сергей Мастюгин выступил с пресс-релизом, где утверждал, что за несколько дней внес 300 млн руб. на свой счет, чтобы банк мог соблюсти нормативы мгновенной ликвидности, а спустя некоторое время снял сумму наличными, поскольку посчитал, что критическая ситуация в банке разрешилась.