УМВД по Калининградской области передало результаты проверки деятельности основного подрядчика Фонда социального и жилищного строительства Калининградской области - «СМУ-39» в Следственный комитет. Конечными владельцами «СМУ-39» являются брат и предположительно сын директора Фонда Бориса Бабаянца.

Как видно из постановления о передаче дела (есть в распоряжении редакции), Фонд заказывал и оплачивал строительные услуги у компании «СМУ-39», а та, в свою очередь, у компании «Балтстрой Трейд», являющейся финансовым посредником. Сам этот посредник никаких работ не выполнял, осуществляя фактически две функции — обналичивание денежных средств и оплату работ, выполняемых для «СМУ-39» по заказу Фонда другим компаниям. Кроме директора и бухгалтеров в «Балтстрой Трейд» никто не работал.

Руководители компаний, которые выполняли строительные работы по заказу «Балтстрой Трейд», заявили, что фактически взаимодействовали напрямую с компанией родственников Бабаянца - «СМУ-39», минуя финансового посредника. «Руководитель ООО «Альпина» Валентин Дорец пояснил, что директора «Балтстрой Трейд» Сергея Кудика не знает. Реквизиты «Балтстрой Трейд» ему предоставил генеральный подрядчик ООО «СМУ-39», как плательщика за выполненные ими работы. Директор ООО «ПВМ-строй» Павел Шепелев пояснил, что лично с Кудиком не знаком, месторасположение руководимых им обществ не знает. Договора на выполнение работы и акты формы КС-2 и КС-3 (акты выполненных работ, - прим. RUGRAD.EU) Шепелев по указанию директора «СМУ-39» Мейте Алиева отдавал в планово-производственный отдел «СМУ-39» и через 2-3 недели забирал обратно с подписями и печатями организаций, руководителем которых значился Кудик», - говорится в тексте решения.

Также следователи сочли, что компания «Балтстрой Трейд» генерировала поддельные документы о закупках стройматериалов. Реально закупки не производились. При этом деньги на строительные материалы Кудик получал наличными под отчет. По документам строительные материалы закупались у одной и той же организации из Санкт-Петербурга.

В итоге следователи оценили неправомерную налоговую выгоду «Балтстрой Трейд» от налоговых вычетов по НДС в 2011-2012 годах на сумму 21 млн руб. Также за данный период со счетов компании было снято наличными 37,5 млн руб.

Сергей Кудик от дачи показаний отказался.

В итоге следователи УМВД установили основания для привлечения компании родственников Бориса Бабаянца к ответственности по статье за уклонение от уплаты налогов.

Выручка «Балтстрой Трейд» в 2011 году составила 103,2 млн руб. В ноябре 2012 года Кудик покинул должность гендиректора компании и утратил статус ее учредителя. Тогда же она была перерегистрирована на адрес массовой регистрации в Москве.

Что касается компании родственников Бориса Бабаянца, то в 2011 году благодаря заказам Фонда ее обороты выросли почти в 6 раз в сравнении с 2009 годом — со 100 до 567 млн руб. Выручка компании в 2013 году составила 686 млн руб.

Стоит отметить, что соучредителями Фонда жилищного и социального строительства являются правительство Калининградской области и администрация Калининграда. И правительство области, и администрация Калининграда неоднократно отказывались представлять журналистам сведения о деятельности Фонда со ссылкой на коммерческую тайну. По состоянию на начало 2014 года областное правительство являлось гарантом по кредитам Фонда банку Москвы и ВТБ на общую сумму в 3,35 млрд руб.

В правление Фонда входят: министр ЖКХ областного правительства Максим Федосеев, министр финансов Виктор Порембский, руководитель контрольно-ревизионной службы областного правительства Елена Серая, первый заместитель главы Калининграда Светлана Мухомор и замглавы администрации Калининграда Александр Зуев, а также депутат областной думы Олег Шлык.