Лицензия Красбанка отозвана, но калининградский филиал продолжает работать
Как сообщили информационные агентства в четверг, лицензия "КБ "Красбанк" отозвана за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также по причине неоднократных нарушений банком в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом к банку неоднократно применялись меры в порядке надзора.
Как сообщается, банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, несвоевременно осуществлял расчеты по счетам клиентов и представлял в Банк России недостоверную отчетность.
В соответствии с приказом Банка России от 21 мая, полномочия исполнительных органов Красбанка в соответствии с федеральными законами приостановлены. При этом представитель калининградского филиала сообщил RuGrad.eu, что на данный момент филиал банка продолжает работать.
Как сообщается, банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, несвоевременно осуществлял расчеты по счетам клиентов и представлял в Банк России недостоверную отчетность.
В соответствии с приказом Банка России от 21 мая, полномочия исполнительных органов Красбанка в соответствии с федеральными законами приостановлены. При этом представитель калининградского филиала сообщил RuGrad.eu, что на данный момент филиал банка продолжает работать.
