Управление МВД по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями экс-руководством «Калининградского янтарного комбината». В ближайшее время следователи начнут изучать «персональную вину» каждого из бывших руководителей предприятия, имеющих отношение к продаже янтаря одной из так называемых «фирм-прокладок».

Согласно предварительной версии, в январе 2011 года между комбинатом и ООО «Торговый дом «Кредос» был заключен договор на поставку более 100 тонн янтаря-сырца различных фракций. Основным условием договора являлась стопроцентная предоплата товара. Возглавлял комбинат в то время Юрий Мухин. Поставка сырья компании началась уже на следующий день, при этом оплата полностью внесена не была.

В течение последующих двух лет «Торговый дом «Кредос», купивший крупную партию камня, выплатил почти 190 млн руб. от общей стоимости партии. После этого компания прекратила свое существование, а долг в 72 млн руб. перед комбинатом остался непогашенным. В итоге полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Напомним, в 2013 году Калининградский арбитражный суд вынес решение о взыскании с компании «Торговый Дом «Кредос» из Санкт-Петербурга 82,3 млн руб. задолженности, пени и штрафов за отгруженный в 2011 году янтарь. С января по декабрь 2011 года Янтарный комбинат и питерская компания заключили 5 договоров на поставку янтаря на 336 млн руб., и янтарь по ним был отгружен. При этом схема расчетов между комбинатом и посредником позволяла расплачиваться в рассрочку.

Любопытно, что уставной капитал «Торгового дома «Кредос» составлял всего лишь 10 тыс. руб., однако бывшему руководству комбината не помешало отгрузить компании янтарь на крайне выгодных условиях. В 2010 году компания была зарегистрирована на некого Станислава Онухова, а в 2012 перерегистрирована на Александра Калугина, являющегося учредителем нескольких десятков ООО в Санкт-Петербурге. По данным Росстата, по итогам 2010 года, то есть накануне заключения многомиллионных контрактов, у компании на балансе фактически не было имущества. При этом была дебиторская задолженность в размере 144,5 млн руб., однако ее кредиторская задолженность составляла 164,5 млн руб. Оборот «Кредоса» в 2010 году составил 211 млн руб.

Также напомним о том, что в 2012 году арбитражный суд признал незаконным решение налоговой службы об отказе возмещения НДС ООО «Специалист» в размере 5,3 млн руб. Налоговики настаивали на фиктивности сделок купли-продажи янтаря между ООО «Специалист» и ТД «Кредос», и пытались доказать, что первый посредник завысил стоимость перепродажи камня, чтобы в большем объеме получить из бюджета возмещение сумм НДС, уплаченных в цене товара второму посреднику, который, в свою очередь, закупал янтарь у Калининградского янтарного комбината. Однако суд в рамках нескольких дел уже выносил решения о недоказанности выводов налоговой о фиктивности сделок, аргументы сотрудников службы отклонялись. Так, после решения, обязавшего налоговую возместить «Специалисту» 5,3 млн руб., было принято решение о возмещении еще 28,2 млн руб. по другому налоговому периоду.