Директор управляющей фирмы ООО «Эгида-Строй-Инвест» перечислил более 8 млн руб. на собственный счет и счета других компаний, где он значится руководителем. Прокуратура Ленинградского района Калининграда обнаружила, что средства со счетов управляющей компании были выведены в качестве беспроцентных займов, которые затем не были возращены.

Так, с января 2012 по февраль 2013 года со счета «Эгида-Строй-Инвест» было перечислено около 6 млн руб. компании «БалтикРемКомплект». Перечисление денежных средств осуществлялось в рамках 5 финансовых операций по договору займа.

В январе 2012 года со счета управляющей компании было перечислено еще 1,35 млн руб. на счет ООО «Городской телефонный справочник».

В 2013 году со счета «Эгида-Строй-Инвест» было перечислено около 1,21 млн руб. на банковский счет самого учредителя компаний.

Как показала прокурорская проверка, никаких документов, подтверждающих, что займы были возвращены, предоставлено не было. В связи с этим прокурор Ленинградского района отправил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном «преследовании виновных лиц» по ст.159 «Мошенничество» и ст.160 «Присвоение или растрата» УК РФ. Однако после доследственной проверки правоохранительные органы отказали прокурору в возбуждении уголовного дела. Тот в свою очередь с этим не согласился и потребовал провести дополнительную проверку.