Калининградский арбитражный суд удовлетворил иск предпринимателя Сергея Чабаненко, в прошлом члена ОПГ, специализировавшейся на незаконном обналичивании средств, к предпринимателю Андрею Ковалеву. Чабаненко требовал вернуть ему займ в размере 4 млн руб. и проценты в размере 1,5 млн руб.

Как видно из решения суда, в конце 2009 года, в период после того как ОПГ, членом которой являлся Чабаненко, заинтересовались правоохранительные органы и перед вынесением приговора, предприниматель выдал займ Андрею Ковалеву в размере 4 млн руб. под 9,75% годовых. Деньги кредитор должен был вернуть до 1 января 2014 года, формально к этому моменту Чабаненко должен был выйти из мест лишения свободы.

Отметим, что в данный момент Ковалев является бизнес-партнером второго осужденного члена ОПГ Марьяна Богдановича. Также напомним, что в число осужденных членов ОПГ попала и некая Татьяна Ковалева.

В суде Андрей Ковалев требований не признал и заявил о пропуске Чабаненко исковой давности. Однако тот по факту обратился с письменным требованием вернуть долг в декабре 2013 года. «Учитывая факт получения судом копии договора займа от банка (из папки к расчетному счету предпринимателя Ковалева А.А.), содержание платежного поручения о перечислении денежных средств, суд полагает, что договор займа был заключен на условиях, согласованных в представленной суду копии договора займа. Срок возврата займа до 1.01.2014 года. При таких обстоятельствах предпринимателем Чабаненко С.Н. не пропущен срок исковой давности в части требований по основному долгу. Доказательств возврата займа суду не представлено», - констатировал суд и вынес решение в пользу Чабаненко.

В то же время сумма процентов была несколько снижена до 1,2 млн руб. Таким образом Ковалеву предстоит вернуть 5,2 млн руб.

Напомним, что в 2010 году стало известно ,что Сергей Чабаненко, Марьян Богданович и Татьяна Ковалева были осуждены на сроки от 2,5 до 3 лет со штрафом от 800 до 900 тыс. руб. При этом сумма нанесенного их деятельностью ущерба составила 3,3 млрд руб.: именно столько подельникам удалось вывести из-под налогового и финансового контроля государства. 

Как уточняло ФСБ, свою деятельность указанные лица вели под вывеской «Энерготрансбанка», причем рядовые сотрудники не догадывались, что работают в «липовой» организации. Всего обвиняемыми было зарегистрировано 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета этих организаций в коммерческих банках Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более 600 фирм, которые в дальнейшем обналичивались и обратно возвращались в указанные фирмы. За операцию по обналичиванию, транзакции, а также перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами.