Ленинградский районный суд вынес решение об аресте счетов компании «Амбер Плюс» - крупного предприятия по переработке янтаря, принадлежащей ранее Виктору Богдану, который в настоящее время находится в розыске. На счетах находилось около 12 млн руб, сообщили RUGRAD.EU в областном УМВД.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника калининградской полиции Евгения Мартынова, постановление об аресте счетов «главаря ОПГ, объявленного в международный розыск, вынесено судом в рамках расследования уголовного дела по факту покушения Богданом на незаконное возмещение НДС при экспорте за границу янтаря-сырца на общую сумму свыше 300 млн руб. Также Евгений Мартынов отметил, что в областном управлении налоговой службы произведена выемка заявок от руководителей «Амбер плюс» на возмещение НДС в размере 26 млн руб.

«Эти и другие меры приняты следствием для пресечения финансирования преступной группы, организовавшей подпольный янтарный бизнес в промышленных масштабах», - заявил начальник УМВД.

Напомним, Виктор Богдан находится в международном розыске с 2013 года. По данным правоохранительных органов, что в период с 2007 по 2012 годы Богдан, как и руководители еще двух компаний, предоставлял в налоговую подложные документы на возмещение НДС; общая сумма составила более 350 млн руб. Затем стало известно о том, что Виктор Богдан с конца прошлого года не является собственником ООО «Амбер плюс». Учредителем компании стала Галина Клафтон — с сентября 2013 года, занимающая пост генерального директора.

Также, напомним, что в декабре-январе полиция дважды информировала о массовом изъятии янтаря-сырца на производственных площадках компании «Амбер плюс». Сначала было изъято 5 тонн янтаря на сумму свыше 1 млрд руб. Затем 30 тонн янтаря-сырца стоимостью более 2 млрд руб. Отметим, что при прежнем руководстве «Калининградского янтарного комбината» ООО «Амбер плюс» являлось единственным дилером по продаже сырья, большая часть продукции уходила за рубеж. Новое руководство комбината заявило, что отказывается от практики распределения сырья через внешних коммерческих дилеров.