УМВД возбудило уголовное дело по статье 159.1 (Мошенничество в сфере кредитования) по факту предоставления подложных документов компанией «Материалы и конструкции» при получении кредита в региональном отделении одного из банков с госучастием. Об этом RUGRAD.EU сообщил источник в УМВД.

«По нашему мнению, в момент получения кредита была предоставлена недостоверная информация», - сообщил RUGRAD.EU представитель службы безопасности банка с госучастием.

Компания «Материалы и конструкции» принадлежит брату директора фонда жилищного и социального строительства Калининградской области Бориса Бабаянца Юрию и предположительно сыну директора фонда Аршаму. «Материалы и конструкции» владеют компанией «СМУ-39», которая в 2009-2011 годах являлась генподрядчиком строительства домов для фонда жилищного и социального строительства. По данным Росстата, в 2011 году выручка «СМУ-39» составила 568 млн руб. При этом компания показала в качестве прибыли всего 6,5 млн руб.

Как ранее сообщал RUGRAD.EU, в 2009 году «Материалам и конструкциям» удалось через суд вывести у банка залог. Как следовало из решения арбитражного суда, банк утратил залог по кредитному договору с ООО «ТрансБалтКарго», поручителем по которому выступали «Материалы и конструкции». Договор между банком и «ТрансБалтКарго» об открытии кредитной линии на 93 млн руб. был заключен 27 июля 2007 года. Для обеспечения исполнения обязательств по кредиту банк заключил 30 июля 2007 года договор ипотеки с ООО «Материалы и конструкции» на здания столярного цеха и склада, право аренды земельного участка, а также договор залога на 8 единиц оборудования в том числе и башенный кран.

Суд установил, что сделка по залогу недвижимого имущества (ипотеки) была осуществлена в нарушение требований закона об ООО. А именно: якобы участник ООО «Материалы и конструкции» Юрий Бабаянц не принимал участия в собрании общества, которое одобряло сделку по предоставлению залога.

На этом основании договор об ипотеке и договор залога оборудования с банком признаны судом недействительными.

Отметим, что учредителем «ТрансБалтКарго» незадолго до заключения кредитного договора стал некий, ранее не фигурировавший нигде, Игорь Телевной. В настоящее время момент компания ликвидирована.

Напомним, что ранее руководитель управления ФНС Ирина Сорокина информировала заместителя полпреда президента в СЗФО Станислава Воскресенского, что в 2009-2011 годах «СМУ-39», являясь генподрядчиком фонда, необоснованно включало в расходы суммы, оформленные от имени контрагентов, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности и выводили полученные денежные средства из-под налогооблажения. Также в отношении «Фонда жилищного и социального строительства» установлены факты завышения внереализационных расходов в результате двойного включения в затраты процентов по полученным кредитам, чем была завышена себестоимость квартир. «Предполагаемая сумма доначислений по результатам проверок вышеназванных организаций составит более 10 млн руб., уменьшение убытков — более 50 млн руб.», - говорилось в письме Ирины Сорокиной.

Кроме того в письме отмечалось, что в январе этого года управление ФНС совместно с сотрудниками УФСБ по Калининградской области провели совещание по вопросу организации совместных мероприятий для пресечения действий, направленных на уклонение от уплаты налогов фондом и ООО «СМУ-39». В феврале этого года в управление ФСБ была направлена для разработки схема ведения бизнеса проверяемых организаций. Помимо этого в начале апреля этого года состоялось межведомственное совещание с участием региональной прокуратуры, межрегионального оперативно-розыскного отдела главного управления МВД по СЗФО, следственного управления УМВД по Калининграду, а также УБЭП и ПК управления МВД РФ по Калининградской области. Обсуждался вопрос организации совместной работы по пресечению схем уклонения от налогообложения «Фонда жилищного и социального строительства» и ООО «Строительно-монтажное управление-39».