В настоящее время региональное управление федеральной налоговой службы совместно с сотрудниками управления МВД по Калининградской области проводит выездные налоговые проверки некоммерческой организации «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области» и ООО «Строительно-монтажное управление-39» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов в 2009 — 2011 году. Соответствующая информация содержится в письме руководителя управления ФНС Ирины Сорокиной на имя заместителя полпреда президента в СЗФО Станислава Воскресенского. Копия письма находится в распоряжении RUGRAD.EU.

В письме отмечается, что в указанном периоде «Фонд жилищного и социального строительства» являлся заказчиком строительства многоквартирных домов, в то время как компания «СМУ-39» выполняла функции генерального подрядчика. При этом для строительства жилья фонд получал кредиты под гарантии регионального правительства.

В ходе проверки «СМУ-39» налоговики установили необоснованное включение в расходы сумм, оформленных от имени контрагентов, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности и выводили полученные денежные средства из-под налогооблажения. В отношении «Фонда жилищного и социального строительства» установлены факты завышения внереализационных расходов в результате двойного включения в затраты процентов по полученным кредитам, чем в результате была завышена себестоимость квартир. «Предполагаемая сумма доначислений по результатам проверок вышеназванных организаций составит более 10 млн руб., уменьшение убытков — более 50 млн руб.», - говорится в письме Ирины Сорокиной.

Кроме того, отмечается, что в январе этого года управление ФНС совместно с сотрудниками УФСБ по Калининградской области провели совещание по вопросу организации совместных мероприятий для пресечения действий, направленных на уклонение от уплаты налогов фондом и ООО «СМУ-39». В феврале этого года в управление ФСБ была направлена для разработки схема ведения бизнеса проверяемых организаций. Помимо этого в начале апреля этого года состоялось межведомственное совещание с участием региональной прокуратуры, межрегионального оперативно-розыскного отдела главного управления МВД по СЗФО, следственного управления УМВД по Калининграду, а также УБЭП и ПК управления МВД РФ по Калининградской области. Обсуждался вопрос организации совместной работы по пресечению схем уклонения от налогообложения «Фонда жилищного и социального строительства» и ООО «Строительно-монтажное управление-39».

Отметим, что «Фонд жилищного и социального строительства» был образован в декабре 1999 года при участии правительства Калининградской области и администрации областного центра. Фонд выступает региональным оператором ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и агентом по реструктуризации ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов». Также фонд активно занимается строительством многоквартирных жилых домов: с 2010 по 2012 год было построено 26 домов на 2392 квартиры общей площадью 135 тыс. кв.м. Директором «Фонда жилищного и социального строительства» является Борис Бабаянц.

Что касается ООО «Строительно-монтажное управление-39», то 100% уставного капитала данной компании принадлежит ООО «Материалы и конструкции», которыми в равных долях владеют брат и сын Бориса Бабаянца - Юрий Бабаянц и Аршам Бабаянц. Гендиректором ООО «СМУ-39» является Мейте Алиев, он также выступает учредителем ООО «Стройцентр» - данная компания также является подрядчиком строительства жилья в рамках реализации проектов «Фонда жилищного и социального строительства».