В отношении ЗАО «КРК-Запад» была введена процедура банкротства наблюдение, соответствующее решение калининградский арбитраж принял в конце декабря 2012 года. С заявлением о задолженности в 248,3 млн руб. в суд обратилось ОАО «Калининградский морской торговый порт».

Предшествующее судебное разбирательство между «КРК-Запад» и КМТП продолжалось более двух лет.

Еще в мае 2010 года «КРК-Запад» обратилось в калининградский арбитраж с иском к порту о признании недействительным договора купли-продажи простого векселя, заключенного в мае 2009 года. Согласно условиям договора, компания «КРК-Запад» обязалась выдать КМТП 2 простых векселя, один номиналом в 100 млн руб., второй — 200 млн руб. В свою очередь, портовики обязались заплатить за векселя 123,5 млн руб.

В материалы дела был представлен акт приема-передачи, согласно которому компания «КРК-Запад» выдала, а КМТП оплатил и принял указанные векселя. Однако в суде представитель «КРК-Запад» заявил, что по данным бухгалтерского баланса, активы компании составляли всего 301 млн руб., а также что сделка не была одобрена единственным акционером общества в нарушение положений федерального законодательства, поэтому договор следует признать недействительным. В свою очередь, портовики хотели признать договор купли-продажи векселей вообще не заключенным на том основании, что их передача не была произведена (недействительные и незаключенные договоры формально относятся к разным категориям сделок, влекущим различные правовые последствия, - прим. RUGRAD.EU).

Суд встал на сторону КМТП, приняв во внимание тот факт, что денежные средства в сумме 123,5 млн руб. так и не были перечислены; при этом арбитраж подчеркнул, что незаключенный договор не может оцениваться с точки зрения действительности либо недействительности.

Компания «КРК-Запад» оспорила данное решение в апелляционной инстанции, мотивируя свою позицию тем, что калининградский арбитраж не дал оценки факту приема-передачи векселей. Портовики же ссылались на то, что в акте приема-передачи векселей нет ссылок на договор, которым бы предусматривалась выдача векселя, реквизиты и копия векселя также отсутствуют, и как итог его выдача не доказана. В результате в феврале 2011 года 13 арбитражный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение калининградского арбитража.

Стороны продолжили судебное разбирательство в кассационном суде, и тут открылись новые обстоятельства дела. Что касается суммы в 123,5 млн руб., то она, по словам представителей «КРК-Запад», была зачтена в счет погашения задолженности по договорам займа, что подтверждается отдельным договором. В «КРК-Запад» посчитали, что указанный договор был скрыт портовиками от суда, истцу же о нем стало известно лишь после проведения проверки своей же документации и имущества, которая была завершена уже после рассмотрения дела в апелляционном суде. В результате в июне 2011 года федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

Новое рассмотрение в калининградском арбитраже длилось целый год. В итоге было установлено, что по состоянию на 5 мая 2009 года задолженность «КРК-Запад» перед КМТП по нескольким договорам займа составила как раз 123,5 млн руб. Тогда же стороны заключили договор купли-продажи векселей и договор о прекращении обязательств путем проведения взаимозачета. В материалы арбитражного дела было представлено 2 векселя.

В новом судебном разбирательстве портовики заявили новые требования: о взыскании с «КРК-Запад» 300 млн руб. вексельного долга, а также долга по договору займа и процентов на общую сумму в 108,7 млн руб. (поскольку в «КРК-Запад» «не знали» о существовании договора о реструктуризации задолженности путем выдачи векселей, то и продолжали платить КМПТ вплоть до нового судебного разбирательства; с учетом выплат и набежавших процентов, сумма «долга» сократилась со 123,5 до 108,7 млн руб., при этом выплачено было 51,8 млн руб.).

Тогда же в деле появился новый участник — ООО «Регион Капитал», которому «КРК-Запад» переуступил требование взыскания с КМТП 51,8 млн руб. «неосновательного обогащения в связи с выплатой денежных средств уже после прекращения обязательств». Портовиков такой поворот не обрадовал, поскольку в результате замены одной из сторон они теряли потенциальную возможность вернуть «неосновательное обогащение» компании «КРК-Запад» путем взаимозачета требований (т. е. вместо того, чтобы сохранить право требования 248,2 млн руб., они сохраняли право требования 300 млн, но должны были выплатить 51,8 млн третьему участнику). При этом портовики указали, что ЗАО «КРК-Запад» деятельности не ведет и денежных средств на счете не имеет; по месту регистрации не находится и ООО «Регион Капитал».

Между тем представитель «КРК-Запад» заявил о фальсификации векселей. Однако суд не посчитал необходимым проведение экспертизы.

В результате суд подтвердил, что компания «КРК-Запад» должна портовикам 300 млн руб. вексельного долга. При этом КМТП было отказано во взыскании 108,7 млн руб. долга по договору займа, так как эти обязательства прекратились с выдачей векселей. Также суд подтвердил, что порт должен компании «Регион Капитал» 51,9 млн руб. неосновательного обогащения и процентов. Однако в связи с тем, что переуступка права требования состоялась только в январе 2012 года, когда взаимные претензии сторон уже рассматривались в суде, суд разрешил произвести зачет требований КМТП к «КРК-Запад» в счет уступленных «Регион Капиталу» требований. В итоге компания «КРК-Запад» осталась должна портовикам 248,2 млн руб.

Последнее решение калининградского арбитража было вынесено в июле 2012 года. «КРК Запад» и «Регион Капитал» подали апелляционные жалобы, однако 13 арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Сейчас подана очередная кассационная жалоба в федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа.

После рассмотрения апелляционной жалобы КМТП получил возможность подать исковое заявление о банкротстве компании «КРК Запад», что и было сделано в октябре прошлого года. Арбитражным управляющим назначен Сергей Биркле, процедура наблюдения продлится до апреля 2013 года.

100% доли в уставном капитале ЗАО «КРК-Запад» принадлежит компании с Нормандских островов «Интерпорт Лимитед». В «КРК-Запад» за последние 2 года сменилось 5 генеральных директоров, в конце декабря компанию возглавил Антон Овсов, также являющийся учредителем и гендиректором 7 юридических лиц в Санкт-Петербурге. Согласно данным бухгалтерских балансов, в 2008-2009 годах выручка компании составляла более 300 млн руб., чистая прибыль — 20-30 млн руб. В 2010 году эти показатели снизились до 120 млн руб. и 1 млн руб. соответственно. Основным профилем компании являются перевозки морским грузовым транспортом, оптовая торговля рыбой и морепродуктами.

О ЗАО «КРК-Запад» в июле 2011 года писала газета «Дворник» - в материале «Назад в 90-е», посвященном ситуации с Калининградским морским торговым портом. «Калиниченко (экс-гендиректор КМТП) последовательно продвигал в порту интересы одного оператора контейнерных перевозок - ЗАО «ТБЛ-Логистика» (так до 2009 года называлось ЗАО «КРК-Запад», - прим. ред.). Иные операторы просто не допускались в порт, а все грузопотоки перенаправлялись через «ТБЛ-Логистика». Своим развитием порт в Балтийске (прямой конкурент торговому порту в Калининграде) по сути обязан Владимиру Калиниченко: операторы, не желавшие работать через «ТБЛ-Логистика», искали иные площадки для своей деятельности. Но это не всё. По неведомым причинам торговый порт выдал в общей сложности 213 млн руб. займов (под 0,1% годовых, например) компании «ТБЛ-Логистика» без залогов или иного обеспечения. Теперь обещанные нюансы: фактическим руководителем компании «ТБЛ-Логистика» является Калиниченко Ольга Владимировна - дочь Владимира Владимировича», - писала тогда газета «Дворник».