Вчера в рамках двух уголовных дел, возбужденных по факту получения незаконного возмещения НДС в размере свыше 100 млн руб., на Янтарном комбинате прошли обыски. Оба дела были возбуждены по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом корреспонденту RUGRAD.EU сообщил начальник следственной части Следственного управления УМВД по Калининградской области Олег Ильин.

«Вчера действительно произошло сразу 18 обысков. Обыски были проведены как на комбинате, так и по месту жительства лиц, являющихся руководителями так называемых «фирм-прокладок», некоторые из которых были зарегистрированы по одному и тому же адресу. Эти фирмы, на наш взгляд, участвовали в фиктивной схеме обработке янтаря. По версии следствия, фактически сортировка и обработка янтаря, проходившая якобы через несколько фирм, не осуществлялась. Янтарь не поступал из одной организации в другую. Вся эта преступная «серая схема», по нашему мнению, была создана специально чтобы предоставить конкретным лицам возможность обратиться в налоговый орган за возмещением НДС. В результате сумма, полученная из бюджета, составила более 100 млн руб.», - сообщил Олег Ильин.

По его словам, кроме завода и руководителей «подставных» фирм, обыски были проведены у находящихся в родственных отношениях фактических организаторов этой схемы, чьи фамилии в интересах следствия пока не разглашаются.

«Круг подозреваемых установлен. Мы располагаем фамилиями и реальными доказательствами по каждому из наших потенциальных обвиняемых. На данный момент идет о трех фигурантах. Не исключено, что список расширится», - подчеркнул начальник следственной части СУ УМВД.

Напомним, в мае этого года налоговая служба выявила «серые схемы» Янтарного комбината, однако не смогла доказать их незаконность. Калининградский арбитражный суд признал незаконным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по городу Калининграду об отказе в возмещении НДС компании-экспортеру янтаря ООО «Специалист» в размере 5,3 млн руб. Данное право возникло у компании в результате экспорта 10 тонн янтаря стоимостью более 30 млн руб. в первом квартале 2011 года (янтарь не облагается экспортной пошлиной, поэтому компания-экспортер имеет право на возмещение «входящего» НДС, который она заплатила компании-поставщику). Поставлял янтарь ООО «Специалист» не сам Янтарный комбинат, а некая компания-перекупщик «Торговый Дом «Кредос», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. При этом, как установила налоговая, после приобретения янтаря у комбината к моменту его перепродажи через ТД «Кредос» камень дорожал в 11,5 раз. За сколько именно «Кредос» приобретал янтарь и по какой цене его перепродавал, в тексте судебного решения не указывалось, однако с учетом того что ООО «Специалист» реализовывало за рубеж янтарь фракции 11,5 мм по 3 тыс. руб. за кг, можно предположить, что закупочная цена для ТД «Кредос» составляла не более 300 руб. за килограмм камня. В настоящий момент отпускная цена этой фракции на Янтарном комбинате составляет 1,6 тыс. руб./кг.