Полиция Калининградской области выявила мошеннические действия по получению незаконного возмещения НДС из бюджета в объеме свыше 48 млн руб.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 39-летняя жительница Советска, оказывала услуги по таможенному оформлению и реализации ввезенных в РФ автомобилей в период с июня 2005 года по декабрь 2006 года. При этом в таможню она подавала фиктивные документы, в которых отражалась заниженная стоимость транспортных средств. Также в документах указывалось, что собственником ввозимых машин являлась она лично, а не люди, фактически приобретавшие машины и оплачивавшие таможенные платежи. После этого женщина оформляла документы о продаже автомобилей по заниженной стоимости их реальным собственникам.

Таким образом, подозреваемая необоснованно занижала налогооблагаемую базу путем искусственного занижения цены автотранспорта, не неся реальных затрат при оплате сумм таможенных платежей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

После этого женщина предоставила в Межрайонную ИФНС налоговые декларации с целью получения необоснованного возмещения НДС из федерального бюджета. Спустя 5 дней запрошенная сумма в 48,14 млн руб. была переведена на ее расчетный счет.

В настоящее время в отношении 39-летней жительницы Советска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие.