Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калининградской области совместно с сотрудниками УФСБ и УФНС заявили о выявлении «противоправной схемы по незаконному возмещению НДС, связанной с экспортом янтаря из Калининградской области» и возбуждении уголовного дела по статьям «покушение на преступление» и «мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД.

Так, в период с 2007 по 2010 год «злоумышленники, действуя в интересах двух ООО, зарегистрированных на подставных лиц», представили в налоговые органы комплект фиктивных документов, свидетельствующих об обработке сырца янтаря и его дальнейшей реализации. В процессе перепродажи под предлогом обработки цена на янтарь от первоначального приобретателя до организации экспортера «возросла на 300%». По «искусственно завышенной цене» янтарь реализовывался за границу, что позволило посредникам подать в налоговые органы заявление о возмещении в общей сложности 110 млн руб.

Сообщается, что управление МВД блокировало выплату возмещения. При этом названия компаний не раскрываются.

Ранее RUGRAD.EU сообщал, что межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 в данный момент активно судится (в большинстве случаев проигрывая в первой инстанции) с ООО «Специалист», являющимся посредником при экспорте янтаря. Суды признают незаконным отказ налоговиков по возмещению десятков миллионов рублей НДС. «Специалист» в свою очередь покупает янтарь у другого посредника - ООО «Торговый дом «Кредос», который закупает янтарь у Калининградского янтарного комбината.

Фиктивность сделок перепродажи янтаря налоговая пыталась обосновать тем, что сорта, которые комбинат продавал ТД «Кредос» не соответствуют сортам, которые последний перепродавал ООО «Специалист». Представители компании сообщают что ТД «Кредос» осуществляет сортировку янтаря, поскольку Янтарный комбинат продает его неотсортированным «в мешках», и предоставляют все подтверждающие документы. Этим же объясняется значительный рост цены камня при перепродаже. В итоге суд не находит оснований для отказа в удовлетворении иска и отменяет решения налоговой.