Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту уклонения ООО «Телебалт» от уплаты налогов на сумму более 537 млн руб.

Как сообщается на сайте СК РФ, по данным следствия, компания поставляла производимую ею технику в торговую сеть «Эльдорадо», при этом с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль были созданы «фирмы-однодневки» - ООО «Дитэк», ООО «Альфа-Стиль», ООО «ЭкспоРесурс», ООО «ВнешТоргТехника», ООО «Ника», ООО «ТопСкит», ООО «Коминторг», ООО «ИнТрейд», ООО «Корал Плюс», ООО «Элипс Групп», на которые и легла по документам основная налоговая нагрузка. Для проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Телебалт» и ООО «Эльдорадо» через фиктивные организации-посредники в московском офисе сети магазинов «Эльдорадо» были проведены обыски, произведена выемка документов.

Как сообщает, в свою очередь, «Коммерсант», уголовное дело в отношении ООО «Телебалт» по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено еще 20 июля 2011 года. Впрочем, об этом не сообщалось, что позволило вице-президенту «Эльдорадо» Олегу Суковатову заявить сегодня, что в компании ничего не знали о возбужденном почти год назад уголовном деле в отношении их поставщика. «Никто до сегодняшнего дня никакие документы в отношении ООО “Телебалт”, не входящему в группу “Эльдорадо”, у нас не запрашивал»,— пояснил он.

Отметим, что по данным ЕГРЮЛ, в 2002 году ООО "Телебалт" было зарегистрировано в Калининграде на улице по Правой Набережной, 21; с октября 2006 по июнь 2011 года ООО "Телебалт" было зарегистрировано в Калининграде на улице Камской, 62 (фактическое месторасположение завода по производству телеаппаратуры). В данный момент по данному адресу зарегистрировано ООО "Компания Телебалт" (компания была создана в 2002 году как ООО "Калининград Ремком" и зарегистрирована по ул. Кирова, 7, в апреле 2008 года она получила "прописку" на Камской, 62, а в ноябре 2008 года сменила название на нынешнее). За месяц до возбуждения уголовного дела, в июне 2011 года, ООО "Телебалт" было перерегистрировано по одному из адресов "массовой регистрации" - на Карла Маркса, 19. В ноябре ООО «Телебалт» было перерегистрировано в Москве.

Напомним, что в 2010 году Счетная палата РФ обвинила «Телебалт» в причинении ущерба федеральному бюджету на 1,3 млрд руб. в результате незаконного использования таможенных льгот в 2006-2007 годах. Также напомним, что в марте 2012 года пользователи RUGRAD.EU сообщали, что в 2009 году в отношении одного из учредителей группы «Телебалт», Сергея Миклина, было заведено уголовное дело. Тогда же в ООО «Компания Телебалт» заявляли, что «господин Миклин уже давно не имеет [к ним] никакого отношения».