Арбитражный суд отказал компании «Диамар», принадлежащей Римантасу Абарюсу (отцу известных бизнесменов из Советска Вайдаса и Аугениюса Абарюсов) в признании недействительными постановлений Межрайонной ИФНС России № 2 по Калининградской области о возбуждении исполнительного производства и о запрете на отчуждение имущества компании для обеспечения его сохранности до урегулирования задолженности перед налоговым органом. Данную процедуру налоговая инициировала, чтобы взыскать с компании задолженность по налогам в размере 7,4 млн руб. Арбитражный суд отказал компании «Диамар», принадлежащей Римантасу Абарюсу (отцу известных бизнесменов из Советска Вайдаса и Аугениюса Абарюсов) в признании недействительными решения службы судебных приставов о возбуждении исполнительного производства и о запрете на отчуждение имущества компании для обеспечения его сохранности до урегулирования задолженности перед налоговой. Данную процедуру Межрайонная ИФНС России № 2 по Калининградской области инициировала, чтобы взыскать с компании задолженность по налогам в размере 7,4 млн руб.

В суде представитель «Диамара» пытался доказать, что у судебных приставов было недостаточно необходимых для возбуждения производства документов. В свою очередь, представитель судебных приставов отметил, что налоговая предоставила службе документы, свидетельствующие об отсутствии денежных средств на счетах компании, что является достаточным основанием для наложения запрета на отчуждение имущества.

Напомним, в ноябре стало известно, о том, что компания «Диамар», так же как «Мегаполис» Евгения Морозова и «Балт-Софит», пользовалась услугами организованной преступной группы, специализировавшейся на сокрытии прибылей компаний клиентов от налогового контроля и обналичиванию доходов за комиссию в размере 0,2%.

В результате налоговой проверки, закончившейся в марте этого года, инспекторы установили, что в конце 2006 - начале 2007 года «Диамар» заключила 6 договоров с ООО «Калининградстройинвест» и ООО «Орбита Плюс» якобы на поставку бетона и газосиликатных блоков для строительства 9-этажного жилого дома в Советске. По этим договорам компания перевела на счета двух ООО более 26 млн руб. Однако к тому моменту, как закончилась проверка налоговой, контролировавшие эти ООО Богданович, Ковалева и Чабаненко уже были осуждены как участники преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и проводившей «обналичку» для клиентов как раз через «Калининградстройинвест» и «Орбиту Плюс». В результате налоговая немедленно исключила все платежи «Диамара» в адрес этих компаний из числа обоснованных расходов и произвела дополнительные начисления по единому налогу по упрощенной системе налогообложения.