В процессе судебного разбирательства между региональным управлением налоговой службы и известной калининградской строительной компанией «Мегаполис», которая принадлежит вице-премьеру регионального правительства Евгению Морозову, была выявлена связь последней с преступной группой, специализировавшейся на оказании услуг по незаконному обналичиванию денежных средств для ухода от налогового и финансового контроля и занижения налоговой базы. 

В результате проверки, завершившейся в августе 2010 года, инспекторы выяснили, что с 10 по 18 января 2007 года компания «Мегаполис» заключила три псевдо-договора подряда с подозрительными компаниями ООО «Орбита плюс», ООО «Гарант-Сервис» и «КалининградСтройИнвест» в общей сложности на 9,6 млн руб. Данную сумму в целях снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль «Мегаполис» отнес к расходам. Также компания предъявила к вычету НДС в сумме 3,13 млн руб.

В ходе анализа контрагентов налоговая выявила, что ООО «Орбита Плюс», ООО «Гарант-Сервис» и «КалининградСтройИнвест» по многим признакам подпадают под определение «фирм-однодневок»: не находятся по месту регистрации, зарегистрированы по адресу «массовой регистрации», подконтрольны «массовым» руководителям и учредителям и систематически подают в налоговую «нулевую» отчетность. Как удалось выяснить налоговой, вышеназванные ООО входили в группу компаний, подконтрольных неким Богданович М.И., Ковалевой Т.А. и Чабаненко С.Н., специализирующихся на услугах по сокрытию от налогового и финансового контроля имеющихся безналичных денежных средств заказчиков с последующим их обналичиванием.

В качестве номинальных директоров многочисленных «компаний-однодневок», входящих в группу, были привлечены некие Кирсанов А.В. и Бардин В.С. Последний оказался директором «Орбиты Плюс» и «Гарант-Сервиса», «оказывающим «строительные услуги» компании «Мегаполис». Кирсанов А.В. формально руководил «КалининградСтройИнвестом». На этом основании налоговая посчитала договор между «Мегаполисом» и данными компаниями фиктивным и дополнительно начислила строительной компании налогов и пени на 5,15 млн руб., а также штраф за нарушение налогового законодательства в размере 340 тыс. руб.

Данный факт мог бы остаться исключительно в плоскости взаимоотношений налогового управления и компании «Мегаполис», если бы последняя не попыталась доказать свою невиновность в суде. В ходе процесса, ссылаясь на материалы уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей вышеуказанной группы компаний, налоговая озвучила систему работы преступной группы. С 2005 по 2008 год Богданович, Ковалева и Чабаненко подыскивали заинтересованные в своих услугах компании и заключали с ними «фиктивные» договоры оказания услуг. За комиссию в размере не менее 2% через свои «компании-однодневки» они обналичивали средства, поступавшие якобы за оказание услуг, и предоставляли «наличку» в распоряжение заказчикам.

В результате «Мегаполис» проиграл в суде, не удалось компании оспорить это решение также в апелляционной и кассационной инстанции.

Напомним, что ранее RUGRAD.EU сообщал о том, что аналогичные отношения с преступной группой сложились у известной калининградской компании «Балт-Софит», которая в 2007 году при строительстве «Рыбной биржи» заключила фиктивный договор подряда с «Орбитой Плюс» на 4,6 млн руб.

Как подчеркнула вчера в беседе с корреспондентом RUGRAD.EU руководитель УФНС по Калининградской области Ирина Сорокина, всего, по ее сведениям, данная преступная группа оказывала услуги примерно 10 калининградским компаниям, названия которых УФНС не вправе разглашать. В данный момент, по словам Ирины Сорокиной, с рядом из них идут переговоры об урегулировании их проблем в досудебном порядке.

Интересно, что в суде компанию «Мегаполис» представляла Светлана Губадова, в оперативном управлении которой сейчас, пока Евгений Морозов является министром строительства и ЖКХ регионального правительства, находится значительная часть его строительного бизнеса. Также отметим, что по данным СМИ, в первой половине 2007 года Евгений Морозов являлся генеральным директором ООО «Мегаполис».