В феврале этого года министерство промышленной политики регионального правительства обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением об исключении компании «Оптим» из реестра резидентов Особой экономической зоны.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в июне 2006 года компания «Оптим» стала резидентом ОЭЗ в Калининградской области с инвестиционным проектом по модернизации действующего производства дверей и создания нового производства глубокой переработки металла с объемом инвестиций в 837,1 млн руб. С октября 1996 года компания находилась на налоговом учете в Светлом.

В январе 2010 резиденту было выдано свидетельство о выполнении условий инвестиционной декларации. После чего 4 февраля 2010 года компания «Оптим» вносит изменения в ЕГРЮЛ, меняя свой адрес на Петрозаводск, становясь на налоговый учет в налоговую службу республики Карелия. При этом налоговая отчетность за 2010 год подается с учетом льгот, положенных по статусу резиденту ОЭЗ.

Министерство промышленности указало, что администрацию ОЭЗ поступили обращения калининградской налоговой службы, налоговой Карелии, а также департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ, указывающие на нарушение резидентом ОЭЗ положений Федерального закона.

Калининградский арбитраж удовлетворил исковые требования в полном объеме, исключив ООО «Оптим» из числа резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Однако, данное решение не вступило в силу, так как была подана апелляционная жалоба в 13 арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Соучредителями ООО «Оптим» являются братья Сергей и Юрий Малые, у каждого по 50% в доле уставного капитала. В апреле прошлого года RUGRAD.EU рассказывал о неудачной попытке Сергея Малого признать недействительными кредитные соглашения компании «Оптим» со «Сведбанком» (6,67 млн евро), «Райффайзенбанком» (61 млн руб.) и банком «Уралсиб» (778,6 тыс. евро). Соучредитель компании настаивал, что соглашения были заключены без одобрения общего собрания участников ООО.