3 октября
Калининградская оперативная таможня возбудила 6 уголовных дел о невозвращении более $13 млн
Калининградская оперативная таможня возбудила уголовные дела по факту невозвращения из-за границы средств на сумму более $13 млн, сообщает сегодня пресс-служба оперативной таможни.
Следствие установило, что генеральный директор одного из калининградских предприятий заключил несколько международных контрактов на поставку маслоперерабатывающего оборудования из Великобритании. При этом оперативниками было установлено, что данное предприятие не зарегистрировано в таможенных органах в качестве участника ВЭД и не может заключать подобные контракты. Несмотря на это, руководитель компании перевел на счет британской компании более $13 млн в качестве 100%-й предоплаты за поставку оборудования, но товар так и не был поставлен.
При этом, согласно действующему законодательству РФ, в случае, когда товар не поставлен в установленные сроки, аванс должен быть возвращен в российские банки. Однако и этого не произошло.
Таким образом, в действиях руководителя калининградского предприятия «усматриваются признаки уголовного преступления», пишет пресс-служба оперативной таможни. В общей сложности против директора компании возбуждено 6 уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса РФ («Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте»).
В качестве наказания за совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
Следствие установило, что генеральный директор одного из калининградских предприятий заключил несколько международных контрактов на поставку маслоперерабатывающего оборудования из Великобритании. При этом оперативниками было установлено, что данное предприятие не зарегистрировано в таможенных органах в качестве участника ВЭД и не может заключать подобные контракты. Несмотря на это, руководитель компании перевел на счет британской компании более $13 млн в качестве 100%-й предоплаты за поставку оборудования, но товар так и не был поставлен.
При этом, согласно действующему законодательству РФ, в случае, когда товар не поставлен в установленные сроки, аванс должен быть возвращен в российские банки. Однако и этого не произошло.
Таким образом, в действиях руководителя калининградского предприятия «усматриваются признаки уголовного преступления», пишет пресс-служба оперативной таможни. В общей сложности против директора компании возбуждено 6 уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса РФ («Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте»).
В качестве наказания за совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
Новости по этой теме
