Ленинградский районный суд со второго раза признал «янтарного короля» Виктора Богдана виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Другими фигурантами дела являлись племянник Виктора Богдана Игорь Богдан и тесть Богдана-старшего Вячеслав Афонин (умер до вынесения приговора). Обвинение рассматривало Виктора Богдана как организатора преступления.

В мае 2024 года суд оправдал Виктора Богдана, посчитав, что он не причастен к инкриминируемому деянию. Его племянник был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и указал, что обвиняемый «не представляет общественной опасности», а его исправление возможно и без изоляции от общества. Уголовное преследование Афонина было прекращено в связи с его смертью.

«Янтарь искусственно дорожает»

Фактически фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве с возмещением НДС. Как полагала сторона обвинения, Игорь Богдан, Вячеслав Афонин и еще один человек (его уголовное преследование также было прекращено в связи со смертью) вступили в сговор. Были учреждены компании «Геолит» (гендиректор и учредитель Вячеслав Афонин, ликвидирована в 2018 году) и «Миттель»: в Калининграде была  всего одна компания с таким названием. Ее гендиректором и учредителем являлся Сергей Семко. Юрлицо ликвидировали в 2018 году. За «Геолитом» и «Миттелем» закреплялись функции экспортеров янтаря-сырца и полуфабрикатов из полудрагоценного минерала. 

Контрагентом экспортеров выступала «Торгово-промышленная компания» — за ее регистрацию отвечал Игорь Богдан, но зарегистрирована она была на другое физическое лицо. Налоговая указывала, что компания действовала как классическая фирма-прокладка. 

Формально данное юрлицо отвечало за сортировку, обработку и хранение янтаря, за счет которых создавалась добавленная стоимость партии. Но фактически, как считает обвинение, данные функции не осуществлялись. В результате у «ТПК» появлялась возможность поставлять янтарь своим контрагентам по завышенным ценам. 

У компаний «Геолит» и «Миттель» в результате появлялась возможность требовать от налоговой возмещения НДС. За счет возмещения налога на добавленную стоимость у экспортеров была возможность продавать янтарь за рубеж дешевле, чем они приобретали камень на внутрироссийском рынке. 

Общий объем ущерба, который мог бы быть причинен государству, оценивался в 105,2 млн руб. Но преступление не было доведено до конца, так как налоговая пыталась оспаривать возмещение НДС в судебном порядке. 

Представители УФНС указывали в суде, что вся схема была направлена на то, чтобы создать искусственное удорожание товара. На самом деле «Миттель» и «Геолит» напрямую покупали янтарь у Янтарного комбината (тогда еще существовал в форме ГУПа), его «дочки» ОАО «Янтарный ювелирпром» и компании «Амбер плюс», которая находилась под контролем Богдана-старшего. 

Проверка показала, что «Миттель» перечислял вырученные от экспорта средства на счета «Торгово-промышленной компании», последняя переводила их на счета других компаний, после чего денежные средства обналичивались физическими лицами. «Геолит» также переводил средства на счета «ТПК».

Кроме того, УФНС не смогло найти перевозчика, который бы поставлял сырье от «ТПК» данным контрагентам: компании не смогли предоставить документы, которые вообще доказывали бы, что такая перевозка была. 

УФНС полагало, что за счет входящего НДС стоимость янтаря повышалась от 3 до 30 раз.

Бенефициара не доказали

Что касается Виктора Богдана, который в тот момент руководил компанией «Амбер плюс», то налоговая полагала, что именно он являлся конечным бенефициаром данной схемы. Именно ему приписывалась разработка «преступного плана». Схема, согласно предъявленному «янтарному королю» обвинению, работала в период с 2006 по 2014 год. 

Суд первой инстанции в 2024 году посчитал, что причастность бизнесмена к инкриминируемому деянию не доказана. Налоговая в ходе своих проверок полагала, что именно «янтарный король» играл координирующую роль во всей схеме, так как у него были в собственности склады и «он знал рынок». Но установить это самостоятельно служба не смогла, так как у УФНС нет полномочий по оперативно-розыскной деятельности. Проанализировав в ходе уголовного процесса ряд показаний сотрудников налоговой инспекции, суд посчитал, что они не подтверждают, что именно Богдан-старший был выгодоприобретателем схемы, а наличие у него складов и лицензий не образует само по себе состав преступления.

При этом некоторыми свидетельскими показаниями подтверждается, что Богдан-старший мог обладать определенным авторитетом в янтарной отрасли.  

Так, исполнительный директор общественной организации предпринимателей-янтарщиков «Янтарный союз» Ольга Глинская рассказала, что в отрасли ходили слухи, что именно Богдан-старший являлся дилером Янтарного комбината. Янтарщики, которые входили в союз считали, что именно «янтарному королю» достаются наиболее востребованные фракции, всем остальным участникам отрасли идет уже мелочь.

После жалоб «Янтарного союза» была организована встреча в правительстве, где янтарщикам пояснили, что комбинату действительно удобно работать с Богданом-старшим, так как он приобретает не только востребованные фракции сырца, но и мелкую крошку. 

У представителей союза была встреча и с самим Богданом. Бизнесмен якобы предложил янтарщикам закупать сырье, как на комбинате, так и у него самого. В том числе он обещал рассрочку. Он советовал предпринимателям не поставлять янтарь-сырец в больших количествах на экспорт, чтобы не «сбивать» цены на международном рынке. Согласно показаниям Глинской, участники встречи согласились с предложенными условиями, а Виктора Богдана даже приняли в «Янтарный союз».

Глинская при этом уверяла, что Виктор Богдан закупал янтарь у комбината на равных условиях со всеми, в том числе и невостребованную крошку. С попытками воспрепятствовать экспорту янтаря со стороны «короля» свидетель не сталкивалась. 

Бывший председатель «Янтарного союза» Василий Симонов охарактеризовал Богдана-старшего как «грамотного бизнесмена».

«Всегда помогал руководителям различных янтарных компаний советами и наставлениями в вопросах янтарного бизнеса, говорил им приобретать янтарь в любом количестве и ориентировал не перепродавать янтарь гораздо дороже, чем он куплен, в целях не сбивать цену янтаря на мировом рынке, то есть не «ломать» рынок», — цитируются его показания в решении суда. 

Обвинение настаивало, что показания свидетелей фактически подтверждают, что Богдан-старший ввел ограничения на экспорт янтаря. Но суд пришел к выводу о том, что гособвинение фактически искажает показания свидетелей. В частности, показания никак не указывали на причастность тогдашнего руководителя «Амбер плюс» к инкриминируемым преступлению.

«Никак не свидетельствуют об авторитетности и лидерстве Богдана в рамках предъявленного обвинения и не доказывают причастность Богдана к тому преступлению, в совершении которого он обвиняется по настоящему делу, а лишь удостоверяют факт осуществления Богданом свободной предпринимательской деятельности в сфере янтаря», — отмечается в решении суда.

Показания свидетелей о том, что дядя с племянником «всегда ходили вместе», также сочли недостаточными, чтобы подтвердить причастность «янтарного короля» к совершению преступления. 

В результате Виктор Богдан был оправдан, за ним было признано право на реабилитацию. Его племянник Игорь Богдан был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. 

Калининградский областной суд в целом подтвердил правильность выводов первой инстанции.

Второй круг

Чтобы добиться отмены приговора, прокуратуре пришлось дойти Третьего кассационного суда общей юрисдикции. В частности, гособвинение указывало, что суды ранее не дали надлежащую оценку всем доказательствам. Гособвинение настаивало, что компания, руководителем которой являлся Виктор Богдан, фиктивно получала янтарь от поставщиков. Руководитель юрлица должен был знать об этом, а значит, фактически он являлся участником преступной схемы. Обвинение настаивало, что компания Богдана-старшего существенно снизила объемы поставок янтаря на экспорт, чтобы он поставлялся на внешние рынки через «Миттель» и «Геолит», чтобы увеличить объем НДС, подлежащий возмещению.

Гособвинение настаивало, что другие обвиняемые по данному делу не могли оказать влияния на янтарный рынок или на объемы поставок с Янтарного комбината. По мнению прокуратуры, суд в результате пришел к неверному выводу о непричастности Богдана-старшего к данной преступной схеме. Что касается Игоря Богдана, то прокуратура считала условный срок слишком мягким наказанием.

Защита обоих Богданов настаивала на несостоятельности доводов прокуратуры. 

Но суд кассационной инстанции, проанализировав заново свидетельские показания, отменил приговор и вернул дело в Ленинградский районный суд для рассмотрения его иным составом. Суду первой инстанции понадобилось около года, чтобы вынести новый приговор. 

Как сообщили порталу RUGRAD в Калининградском областном суде, 1 июня 2026 года Виктор Богдан был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. При этом в обвинении осталась ч. 3 ст. 33 УК РФ. Фактически это означает, что Богдана признали организатором преступления. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Суд не сообщает, был ли взят бизнесмен под стражу. В материалах предыдущих судебных процессов уточнялось, что в 2013 году он покинул Россию.

Уголовное дело в отношении его племянника Игоря Богдана было приостановлено «в связи с его участием в выполнении задач Специальной военной операции».

Фото: RUGRAD