Владелец обанкротившегося «ЦентрЖилСтроя» получил 4 года условно за уклонение от НДС на 92,8 млн руб.
Фото из архива rugrad
Ленинградский районный суд признал виновным учредителя и бывшего гендиректора калининградской компании «ЦентрЖилСтрой» Алексея Башева в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Суд назначил ему наказание в 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Башева обязали не менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа и являться на регистрацию один раз в месяц.
Приговор суда первой инстанции не был обжалован и вступил в законную силу.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2018–2021 годах Башев включил в декларации по НДС заведомо ложные сведения о расходах по хозяйственным операциям с «подконтрольными техническими компаниями»: ООО «СПТ плюс», ООО «Союзстройсервис», ООО «Трансэнергострой» и ООО «Вестстройтрест». Фактически эти организации не поставляли строительные материалы, а реальные поставки осуществляли другие поставщики, применявшие УСН и не выставлявшие счета-фактуры с НДС.
По версии следствия и налогового органа, подтвержденной решением калининградского арбитража в ноябре 2023 года, созданный формальный документооборот позволил «ЦентрЖилСтрою» незаконно заявить вычеты по НДС на 92,8 млн руб.
Выездная налоговая проверка и последующие судебные акты установили совокупность обстоятельств, свидетельствующих об умышленном характере действий налогоплательщика. В частности, налоговый орган выявил транзитный характер движения денежных средств по счетам контрагентов, их последующее обналичивание, а также совпадение IP-адресов при управлении счетами разных юридических лиц, что подтвердило их подконтрольность.
Смягчающими обстоятельствами суд признал положительные характеристики, наличие благодарностей за участие в реализации региональных программ по ремонту многоквартирных домов, оказание помощи ветеранам, а также наличие заболевания и несовершеннолетнего ребенка на иждивении.
Гражданский иск прокурора о взыскании солидарно с Алексея Башева и компании «ЦентрЖилСтрой» ущерба в размере 127,6 млн руб. (недоимка по налогам) и пеней в сумме 64,1 млн руб. был передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Суд также отменил наложенный ранее в рамках уголовного дела арест на имущество осужденного.
Суд первой инстанции рассматривал уголовное дело с августа прошлого года, всего по нему прошло 11 заседаний.
- Максимальное наказание по ч. 2 ст. 199 УК РФ составляет штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.
С 2014 года с «ЦентрЖилСтроем» заключили 33 государственных и муниципальных контракта на 1,03 млрд руб. В 2021–2022 годах компания занималась реконструкцией очистных в Васильково за 363 млн руб.
Алексей Башев также является гендиректором и владельцем ООО «Васильково». В 2014–2021 годах он был учредителем ООО «СЗ Термотех». Сейчас компанию-застройщика апарт-отеля в Светлогорске возглавляет Алексей Зыков.- RUGRAD сообщал, что суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно экс-гендиректора ООО «Квадрат Упак Калининград» и ООО «Калининградский печатный двор» Дмитрия Томчика за уклонение от налогов на 64 млн руб.
Новости по этой теме
