Дело директора крупного производителя шоколада за уклонение от НДС на 233 млн руб. передано в суд

Фото из архива rugrad

Завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении директора компании по производству шоколада и кондитерских изделий. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Преступление было выявлено и задокументировано управлением ФНС России по Калининградской области.

По версии следствия, в 2019-2022 годах обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов организовал фиктивный документооборот с номинальными (техническими) фирмами. В дальнейшем он внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы совершенных финансовых операциях с подконтрольными ему юридическими лицами и налоговых вычетах. В результате преступных действий общая сумма неуплаченного НДС превысила 233 млн руб.

«В рамках расследования выполнен значительный объем следственных действий: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведена налоговая судебная экспертиза, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвиняемый на стадии предварительного следствия добровольно в полном объеме возместил недоимку по налогам в бюджет государства. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска, следствием наложен арест на расчетные счета предприятия», — указано в сообщении. 

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвинительное заключение было утверждено по уголовному делу в отношении директора компании «ГлазурьПром». По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, выручка зарегистрированного в Светлом юрлица в 2024 году превысила 2,7 млрд руб. (+54 %) при чистой прибыли в 482,4 млн руб. Официально в компании трудоустроены 67 сотрудников, средняя зарплата в 2024 году составила 8,7 тыс. руб.

Гендиректором и учредителем компании «ГлазурьПром» с 2018 года является бизнесмен из Нижегородской области Алексей Абрашкин.

  • На сайте компании «ГлазурьПром» указано, что она является одним из крупнейших производителей глазури и шоколада в России.

  • Максимальное наказание по ч. 2 ст. 199 УК РФ составляет штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.

  • RUGRAD сообщал, что суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно экс-гендиректора ООО «Квадрат Упак Калининград» и ООО «Калининградский печатный двор» Дмитрия Томчика за уклонение от налогов на 64 млн руб.