В отношении двух руководителей группы компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей алкогольной продукцией, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и материалов УФНС. Уголовное дело открыто по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, с 2019 по 2021 год фигуранты руководили аффилированными, подконтрольными и взаимозависимыми друг от друга юрлицами, входящими в состав единой группы компаний. Для уклонения от уплаты налогов предприниматели создали схему «дробления бизнеса» для минимизации своих налоговых обязательств путем распределения доходов, финансовых, товарных потоков и трудовых ресурсов между участниками ГК. Не включая в налоговые декларации доход от реализации товаров участниками схемы дробления бизнеса, подозреваемые уклонились от уплаты НДС на сумму, свыше 187 млн руб.

Как сообщает СК, следователи провели с подозреваемыми разъяснительную работу и напомнили о возможности прекращения уголовного преследования в связи с возмещением причиненного ущерба. В результате подозреваемые, впервые привлекавшиеся к уголовной ответственности за подобное деяние, погасили в полном объеме причиненный государству ущерб в виде налоговой недоимки, а также сумм начисленных пеней и штрафа на общую сумму 301 млн руб. В дальнейшем с учетом требований законодательства уголовное дело будет прекращено.