В региональной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Квадрат Упак Калининград» и ООО «Калининградский печатный двор» Дмитрия Томчика. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело поступило в Ленинградский районный суд.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы Дмитрий Томчик организовал формальную схему документооборота посредством заключения фиктивных сделок с номинальными контрагентами, фактически не осуществлявшими реальную хозяйственную деятельность. Он подавал в налоговый орган декларации, содержащие недостоверные сведения о суммах расходов по указанным фиктивным операциям. В результате обвиняемый искусственно занизил сумму НДС и налога на прибыль на 64,1 млн руб.

Кроме того, прокуратурой заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету государства.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением ФНС и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. 

Как отметили в региональном управлении СК РФ, в рамках уголовного дела допрошены свидетели, проведены обыски, в ходе которых изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. В целях обеспечения исполнения приговора по ходатайству следствия на принадлежащее обвиняемому транспортное средство наложен арест.

По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, Дмитрий Томчик является гендиректором «Квадрат Упак Калининград» с января 2018 года. Компания принадлежит Светлане Коховой с ИНН Москвы. «Квадрат Упак Калининград» не ведет экономическую деятельность последние три года, убыток компании в 2024 году составил 65,7 млн руб.

Томчик также является гендиректором ООО «Калининградский печатный двор» с выручкой в 2024 году в 108,6 млн руб. и московского АО «Аврора».