В Центральный районный суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего руководителя компаний «Кеник Транс Гео» и «Кениг Транс» для рассмотрения по существу. Прокурор Центрального района утвердил обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

По версии следствия, в октябре 2023 года руководитель «Кеник Транс Гео» заключил два контракта на приобретение бытового оборудования и технических изделий для систем отопления, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования и запчастей к ним на общую сумму 5,9 млн руб. Однако обязательства по контракту обвиняемый не исполнил, похитив деньги. Для легализации денежной суммы обвиняемый заключил с другим ИП три договора купли-продажи автомобилей на сумму 5 млн руб.

В дальнейшем приобретенные автомобили обвиняемый продал третьим лицам за наличные, замаскировав связь ранее похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором «Кениг Гео Транс» является Георгий Мерабович Тауберидзе. Компания со специализацией на «торговле легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности» была зарегистрирована в августе 2023 года в Зеленоградске на ул. Окружной, 2. Сведения о выручке и прибыли юрлица не подавались. 28 февраля 2025 года ее исключили из ЕГРЮЛ как недействующую.

Отметим, что с этим же ИНН в Калининградской области ранее было зарегистрировано еще одно физическое лицо — Тавберидзе Георгий Георгиевич. До 2015 года он руководил ООО «Оранж-Авто» Алексея Авсеевича в Янтарном (ныне ликвидировано).