Управление СК РФ по Калининградской области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» прибалтийского Luminor Bank. Потерпевшим в данном деле проходит вице-президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Андре Келер. По версии следствия, злоумышленники с использованием поддельных дополнительных соглашений к банковским договорам похитили денежные средства и активы компании Андре Келера. Речь идет о технопарке на Аллее Смелых, стоимость которого оценивается в 30 млн долларов, сообщает «Коммерсант»

Из материалов дела следует, что в 2007 и 2009 годах между компанией «Лэндис Трэйдинг Калининград» Андре Келера и в тот момент BnB Nord Bankas (Luminor Bank — новое название банковской организации) было подписано соглашение о кредитной линии в 11 млн долларов США для строительства технопарка в Калининграде. Келер подписал договоры поручительства по данным кредитным соглашениям. Заемщик выработал кредитную линию не на 100 %. Как уточняет издание, компания использовала около 9 млн долларов и погасила заем.

Но в 2019 году Гурьевский районный суд вынес решение о взыскании с Келера как с поручителя 9,49 млн долларов по двум кредитным договорам. Данное решение было подтверждено в апелляции.

«Претензии истца основывались на представленных в суд допсоглашениях, в которых говорилось, что компания Келера продлевает свои кредитные обязательства (без этих документов иск не мог быть рассмотрен в связи с истечением срока исковой давности). Дополнительные соглашения датировались периодом с 2013 по 2016 год. Истец утверждал, что кредит так и не был уплачен», — отмечает «Коммерсант».

В июне 2020 года Арбитражный суд Калининградской области признал Андре Келера банкротом. В отношении него была введена процедура реализация имущества. Келер также утратил контроль над технопарком на Аллее Смелых (площадка была предоставлена в качестве залога по кредитным обязательства «Лэндис Трэйдинг Калининград»). Адвокаты Келера говорят о «рейдерском захвате имущества».

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, заявив, что не подписывал дополнительных соглашений. Экспертиза пришла к выводу, что подписи были поддельными.

«Согласно выводам экспертов, подписи, поставленные под допсоглашениями, скорее всего, скопированы "на просвет" или выполнены "путем подражания" либо созданы комбинацией этих технических приемов с использованием автографа потерпевшего, стоявшего в его аннулированном паспорте», — сообщает «Коммерсант».

Первоначально расследованием возбужденного в августе 2022 года дела занималось региональное управление МВД, но в апреле 2023 года оно было передано в СК. У адвокатов бизнесмена, тем не менее, остались претензии к следствию. Соответствующие жалобы были поданы руководителю СКР Александру Бастрыкину.

По мнению представителей Келера, «следствию давно известны все участники преступной группы», они проживают в Калининграде и не являются иностранными гражданами, но при этом не являются фигурантами расследования.