Таможня возбудила 2 уголовных дела по выводу в Чехию 173,7 млн руб.
Фото rugrad
Калининградская областная таможня выявила нарушение валютного законодательства калининградской фирмой на общую сумму 173,7 млн руб. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении таможни отмечается, что единственный учредитель и генеральный директор калининградской компании заключил 2 фиктивных контракта с фирмой в Чехии на поставку электронных блоков управления и кабельной продукции. После этого бизнесмен произвел валютные операции по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидента в адрес иностранного контрагента, при этом обязательства по контракту выполнены не были.
Согласно УК РФ, санкция по указанной статье составляет лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
Ранее таможня сообщила о возбуждении уголовного дела за экспорт из области 508 тонн нафты по поддельному венгерскому контракту.
