Компания «Итар» нарушила требования законодательства о банкротстве. Определение Арбитражного суда Калининградской области опубликовано в судебной картотеке. 

В марте 2021 года в отношении ООО «Итар» была введена процедура банкротства — конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Валерий Кубелун. Проанализировав документы, он обнаружил, что с расчетных счетов компании «Итар» на счет ООО «Зодиак» в 2015–2016 годах было перечислено более 159,6 млн руб. в качестве оплаты поставок бутылок. 

Конкурсный управляющий посчитал, что указанные сделки совершались с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов. При этом компания «Зодиак» являлась заинтересованным лицом, знавшим о планах предприятия-банкрота. 

В марте 2022 года Кубелун обратился в суд, требуя признать сделки недействительными. Калининградский арбитраж установил, что на момент совершения перечислений должник имел неисполненные обязательства перед кредиторами. Первичные документы, подтверждающие факт соглашений, отсутствуют.

Согласно анализу финансового состояния, с 31 декабря 2015 года компания «Итар» не имела средств для погашения балансовых обязательств и осуществления дальнейшей деятельности. Таким образом, на дату совершения оспариваемых перечислений она была неплатежеспособной.

Суд признал компанию «Зодиак» аффилированной по отношению к «Итару». Один из контрагентов «Итара» — торговая компания ООО «Варан» — владел и использовал помещения в Черняховске на ул. Ленинградской. По этому же адресу зарегистрирована компания «Зодиак». 

Таким образом, целью сделок являлся вывод денежных средств в преддверии банкротства должника. Решением суда сделки по перечислению денежных средств компании «Зодиак» признаны недействительными. В пользу предприятия «Итар» взыскано более 159,6 млн руб.