Сотрудники ликвидированной компании Александра Куимова обвиняются в мошенничестве на 47 млн руб.
Фото rugrad.eu
Сотрудники ликвидированного ООО «Инста Партнер Сервис» не исполнили обязательства платежного агента по переводу 47 млн руб. и в последующем похитили данные денежные средства. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С заявлением в прокуратуру обратился представитель потерпевшего юридического лица вследствие того, что должностные лица отдела МВД России по Центральному району Калининграда отказали в возбуждении уголовного дела.
Надзорное ведомство организовало проверку и выявило факты бездействия и нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны территориального отдела МВД. Внесено требование об устранении выявленных нарушений, а также отменено незаконное постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.
В отношении сотрудников ООО «Инста Партнер Сервис» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Инста Партнер Сервис» ликвидировано в 2020 году. Основным видом специализации компании была деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации. Учредителем ООО «Инста Партнер Сервис» выступал Александр Куимов. Компания не вела коммерческую деятельность в последние годы.
- В 2014 году калининградская компания «Онлайн Сервис» Ирины Недачиной обратилась в арбитражный суд с иском к «Инста Партнер Сервису» о расторжении агентского договора, заключенного между компаниями в 2012 году, а также о взыскании 45,9 млн руб. задолженности и 7,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
По версии истца, ответчик, выступая платежным субагентом, принял в пользу истца 51 млн руб., однако перечислил истцу только 5,9 млн руб. Компания Александра Куимова в ответ обратилась в суд со встречным иском о признании договора незаключенным и о взыскании неосновательного обогащения в размере 5,9 млн руб. Поначалу на денежные средства «Инста Партнер Сервис» были наложены обеспечительные меры на сумму исковых требований — 55 млн руб. Суд первой инстанции счел заключенный между компаниями договор недействительным, а также указал на то, что истец не представил достаточных доказательств, подтверждающих наличие правоотношений между сторонами, и отказал в удовлетворении первоначального и встречного исков. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение без изменений. - В июне 2015 года ООО «Онлайн Сервис» пыталось передать кассационную жалобу на «Инста Партнер Сервис» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, но получила отказ.
