Гендиректор компании по продаже автодеталей обвиняется в уклонении от уплаты НДС на 133 млн руб.
Фото rugrad.eu
Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 42-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщает региональное управление СК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором Гурьевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Решение о возбуждении уголовного дела было принято по результатам оперативно-разыскных мероприятий, которые проводило управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в 2020 году.
«Преступление, в совершении которого обвиняется предприниматель, влечет за собой наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — приводится цитата руководителя второго отдела (по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области Владимира Шерстова.
По версии следствия, с 2015 по 2017 год подозреваемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций. Указанные сведения, а также данные относительно вычетов по налогу на добавленную стоимость, якобы полученных по сделкам с фиктивными контрагентами, включались в налоговые декларации. Следствие подозревает, что это позволило предпринимателю уклониться от уплаты НДС на общую сумму 135,3 млн руб. (особо крупный размер). Первоначально сообщалось об уклонении от уплаты 108 млн руб.
На допросе обвиняемый вину не признал, показания давать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В рамках расследования данного дела правоохранительные органы исследовали бухгалтерскую документацию, проведена налоговая судебная экспертиза, выполнены иные следственные и процессуальные действия.
Как сообщала пресс-служба регионального УМВД, оперативники управления экономической безопасности при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Росгвардии провели обыски одновременно по нескольким адресам, в том числе по местам жительства фигурантов, а также лиц, имеющих отношение к его противоправной деятельности. Полицейские изъяли из офисов организаций, осуществляющих фиктивную хозяйственную деятельность, бухгалтерскую документацию, магнитные носители информации и крупную сумму денежных средств, происхождение которой подозреваемый пояснить не смог. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции доставили фигурантов в Следственный комитет для участия в следственных действиях.
В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска следствием наложен арест на 14 транспортных средств предприятия и денежные средства на расчетных счетах фирмы, на 2 транспортных средства, 8 объектов недвижимости и на денежные средства, принадлежащие непосредственно обвиняемому, а также на 12 транспортных средств фирмы, подконтрольной обвиняемому, на общую сумму 133 млн руб.
Как рассказал RUGRAD.EU источник в правоохранительных органах, фигурантом уголовного дела может являться генеральный директор ООО «ЕвроДом» Сергей Наковник (ему принадлежит 50 % в уставном капитале данного юрлица, оставшейся долей владеет Евгений Куюкин). Наковник и Куюкин являются соучредителями еще ряда компаний (ООО «Континел-Транс», ООО «Сев Групп Экспедиция», ООО «Сев Групп», ООО «Некс-Трак»). Оба предпринимателя входили в региональное отделение общероссийской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», которая прекратила деятельность в 2011 году. Выручка компании «ЕвроДом» по итогам 2019 года составила 694 млн руб.
- По аналогичной уголовной статье в начале июля был вынесен обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Вест-Алко» Вадима Поздеева. Суд первой инстанции приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.
Дела об уклонении от уплаты налогов не всегда оканчиваются обвинительными приговорами. Бывшему генеральному директору компании «КСТ-Строй» Сергею Вольхину удалось избежать уголовной ответственности (ему также предъявлялись обвинения по ст. 199). Дело было прекращено из-за изменений в федеральном законодательстве. в УК РФ в апреле 2020 года действительно были внесены изменения, согласно которым крупным размером уклонения от уплаты налогов признается сумма, превышающая 15 млн руб. за период в пределах трех финансовых лет подряд. В случае гендиректора «КСТ-Строй» речь шла о возможном ущербе государству в 5,49 млн руб. (уголовная ответственность, согласно ч. 1 ст. 199 УК РФ, наступает именно за крупный размер).
«Уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме менее 15 млн руб. перестало быть уголовно наказуемым», — отмечается в постановлении Гурьевского районного суда.
