Следственная часть регионального управления МВД завершила расследование уголовного дела о попытке незаконного возмещения НДС на сумму более 45,6 млн руб. Оно было возбуждено в отношении 59-летнего генерального директора коммерческой организации по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере».

Как полагает следствие, руководитель предприятия, возведенного в 2011 году, пытался возместить налог путем предоставления в налоговые органы фиктивных документов о строительстве бетонного завода в Гурьевском городском округе. Его компания работала по упрощенной схеме налогообложения. Когда ее действие окончилось, бизнесмен решил воспользоваться компенсацией из бюджета. В полиции поясняют, что он изготовил комплект финансовой и проектно-сметной документации, согласно которому сроки строительства бетонного завода были сдвинуты на IV квартал 2014 года, а стоимость работ и закупленного оборудования превысила 300 млн руб.

В результате камеральной проверки налоговых органов заявка на возмещение НДС была отклонена, а сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД собран материал проверки о покушении на мошенничество. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

По данным из электронной картотеки судебных дел, обвиняемым является Анатолий Деревянченко. Оно поступило в Гурьевский районный суд 22 июня 2020 года. Как следует из ЕГРЮЛ, Деревянченко руководит и выступает основным учредителем ООО «Бетон строй плюс». Также он возглавляет ООО «Спецмонтаж» и владеет 9 % его уставного капитала. Такая же доля записана на него в ООО «ППСМ-Сервис».