Директора «Калининграднефти» подозревают в сокрытии 3,5 млн руб. от налогообложения
Фото rugrad.eu
Следственный отдел по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одного из акционерных обществ региона, занимающихся добычей и
реализацией нефти. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
Уголовное дело возбуждено по итогам проверок, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. По версии следствия, подозреваемый игнорировал требования ФНС об уплате налогов, пеней и штрафов, не выполнял обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок.
После того, как налоговики приостановили операции по счетам организации, подозреваемый с целью сокрытия денежных средств в период с июля по август 2018 года осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций. Общая сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятие должно было погасить задолженность по налогам и сборам, превысила 3,5 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.
реализацией нефти. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
Уголовное дело возбуждено по итогам проверок, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. По версии следствия, подозреваемый игнорировал требования ФНС об уплате налогов, пеней и штрафов, не выполнял обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок.
После того, как налоговики приостановили операции по счетам организации, подозреваемый с целью сокрытия денежных средств в период с июля по август 2018 года осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций. Общая сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятие должно было погасить задолженность по налогам и сборам, превысила 3,5 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным RUGRAD.EU, речь идет о деятельности руководителя предприятия ОАО «Калининграднефть» Вачагана Тевосова. Он занимает пост генерального директора данной компании с 2016 года. Выручка предприятия, зарегистрированного в Калининграде на ул. Портовой, за последний отчетный период составила 104,3 млн руб., убыток — 28,79 млн руб.
Ранее в акционерном обществе «Калининграднефть» принимали участие компании с зарубежными учредителями Тrading LТD и ЕlecSFR SY LТD.
В свою очередь, ОАО «Калининграднефть» с ноября 2018 года имеет долю 1 % в уставном капитале ООО «Калининграднефть-Терминал». 61 % в данном ООО принадлежит «Центртрейд Лимитед» с иностранными учредителями, 15 % — Раисе Ковальской, 13 % — Айварсу Ховалко, 11 % — Николаю Василюку.- Компания владеет лицензией на нефтедобычу на территории Зеленоградского городского округа. Объекты ОАО «Калининграднефть» также расположены в Краснознаменском районе и поселке Взморье.
