Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, удовлетворив требование Федеральной налоговой службы, признал недействительной сделку от 12 октября 2013 года по выдаче ООО «КДСМ» простого именного бездокументарного векселя на сумму 27 млн руб. в пользу ООО «Балтавтотранс». Суд второй инстанции тем самым отменил определение Арбитражного суда Калининградской области, принятое в рамках дела о банкротстве «КДСМ».

Процедура банкротства компании, которая ранее разрабатывала песчаный карьер в Краснолесье, была запущена в 2015 году. Контролируя вексельный долг в 27 млн руб., «Балтавтотранс» стал главным кредитором «КДСМ» и мог оказывать значительное влияние на процедуру оценки и реализации имущества должника. Однако, как установила налоговая служба, сделка по выдаче векселя была фиктивной. В обоснование этому было указано, что «Балтавтотранс» не имел ресурсов для его получения, а в сделке участвовал нынешний глава Гвардейского городского округа Игорь Шаплов, который одновременно был генеральным директором «Балтавтотранс» и представителем участников «КДСМ».