Экс-владельца Неманского ЦБК Игоря Биткова приговорили к 19 годам лишения свободы в Гватемале
Бывших владельцев Неманского целлюлозно-бумажного комбината Игоря и Ирину Битковых осудили в Гватемале как участников организованной преступной группы. Их дочь Анастасия также была признана виновной. Дело Битковых и еще более 30 обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп. Решение было вынесено 10 января 2018 года.
Процесс продолжался более двух лет, начавшись в январе 2015 года, когда бизнесмены Битковы были арестованы за использование фальшивых документов. В ходе процесса бывшие владельцы обанкротившейся «Северо-Западной лесопромышленная компании», работавшей на территории Неманского ЦБК, представлялись «жертвами российского правительства и русской мафии».
«Однако судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. 19 лет суд назначил Игорю Биткову, его супруга Ирина (она же Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко), а также их дочь Анастасия получили по 14-летнему сроку», – пишет издание «Коммерсант».
Как сообщалось ранее, еще в 1990-е годы Игорь Битков вместе со своей женой Ириной создал Северо-Западную лесопромышленную компанию (СЗЛК), занимавшуюся производством бумаги и бумажно-беловых изделий. Головной офис и часть структур находились в Санкт-Петербурге, а некоторые предприятия, включая Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (НЦБК), – в Калининградской области.
В 2006–2007 годах НЦБК набрал в банках ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ряде других кредиты на несколько миллиардов рублей. Только долг перед ВТБ составлял 1 млрд руб. В 2008 году комбинат перестал обслуживать свои долги. Весной того же года Арбитражный суд Калининградской области по заявлению ООО НЦБК ввел процедуру наблюдения в отношении комбината. Вскоре предприятие признали банкротом.
Руководство НЦБК в лице супругов Битковых было заподозрено в сомнительных махинациях. В частности, выяснилось, что всего за две недели до подачи заявления о банкротстве находящееся в критической ситуации предприятие заключило договор покупки у ООО Vilda Consult компании «Светоч» – петербургской фирмы по производству тетрадей. Причем незадолго до указанного события стоимость этой фирмы, не обладающей даже собственными помещениями, оценивалась примерно в 20 млн руб. Зато НЦБК приобрел 100 % в уставном капитале ООО за 3,7 млрд руб. Расплатиться с Vilda Consult комбинат-банкрот не смог, и эта офшорная компания стала одним из крупнейших кредиторов. Впоследствии арбитраж признал сделку между НЦБК и Vilda Consult недействительной, а действия продавца и покупателя – недобросовестными и нарушающими права других кредиторов. Проведенная экспертиза усмотрела в этой афере признаки преднамеренного банкротства.
По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов. Но задержать господина Биткова и его жену не успели, так как они поспешили скрыться за границей. В 2011 году супругов объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. Однако в базу Интерпола они попасть не успели. Прокуратура посчитала эту меру необоснованной, поэтому международный розыск был снят.
Найти Битковых удалось юристам банка ВТБ. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Битковых на территории Гватемалы по поводу использования поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране. Арестовать Битковых удалось по настоянию CICIG 15 января 2015 года на их вилле.
Отметим, что между Россией и Гватемалой в 2015 году не было двустороннего договора о выдаче преступников и разыскиваемых лиц. Экстрадиция могла оказаться возможной, однако так и не состоялась.
«Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов»,— приводит «Коммерсант» комментарий пресс-службы ВТБ. По данным издания, в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении Битковых, обвиняемых также в отмывании похищенных средств.
