19 ноября
На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.
Фото rugrad.eu
Управлением Следственного комитета по Калининградской области в отношении генерального директора одной из компаний, которая занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. 55-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
По версии следствия, с 2012 по 2014 годы подозреваемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 45 млн руб.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Были проведены обыски, изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности компании, проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решение о возбуждении дела было принято на основании материалов выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФНС, а также оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.
По информации источников RUGRAD.EU, данное уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Суслова — генерального директора и учредителя ООО «Итар» и брата экс-вице-премьера областного правительства Константина Суслова.
Доля Александра Суслова в ООО “Итар” заложена в банке ВТБ. По итогам 2016 года выручка компании составила 759 млн руб., чистая прибыль — 8,14 млн руб. Согласно базе данных судебных приставов, в отношении ООО “Итар” в настоящее время возбуждено 16 исполнительных производство на общую сумму в 268 млн руб., самым крупным из них является взыскание кредитного платежа в 258,5 млн руб., исполнительный лист был выдан в июне этого года.
Александр Суслов выступает соучредителем ООО «Вест-Алко». В сентябре 2017 года сообщалось, что в отношении генерального директора этой структуры — Вадима Позднеева — было также возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере в период 2012–2014 годов. Общая сумма недополученных отчислений оценивалась в 229 млн руб.
В апреле 2015 года в отношении предыдущего руководителя компании «Вест-Алко» было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Тогда в ходе выездной налоговой проверки была установлена неполная уплата налога на добавленную стоимость, акцизов на алкогольную продукцию, налога на прибыль организаций в общей сумме 118 млн руб. Однако дело было закрыто через год после возбуждения — в апреле 2016 года в связи со смертью подозреваемого — Андраника Тонаканяна. По данным ЕГРЮЛ, он был гендиректором компании в 2010–2012 годах.
